La normativa italiana sull’Antiriciclaggio si basa principalmente sulla IV Direttiva Europea Antiriciclaggio e sul D. Lgs. 231 del 2007, che hanno introdotto una serie di adempimenti con il preciso scopo di proteggere la stabilità e l’integrità del sistema economico e finanziario.

PCN, attraverso i suoi esperti specializzati in questa materia, è in grado di rendere evitabili le pesanti sanzioni che sono previste, attraverso procedure obiettive e dimostrabili di gestione del rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Gli esperti di PCN, attraverso le loro competenze, affiancano i propri clienti così da poter concentrarsi sul loro business principale, attraverso:

• Consulenza altamente qualificata e gestione dell’autovalutazione del rischio;
• Verifica personalizzata per definire il livello di rischio del cliente;
• Supporto legale normativo e di assistenza in caso di ispezioni;
• Formazione in materia di Antiriciclaggio.